Організатору шахрайської схеми Money 24/7 обрали запобіжний захід

Схема діяла так: клієнтам пропонували обміняти готівку на криптовалюту, запрошували до офісу, облаштованого під пункт приймання грошей. Після отримання коштів обіцяне зарахування на електронні гаманці не відбувалося.

Щоб відтягнути час і не допустити звернень до поліції, шахраї час від часу робили окремим потерпілим часткові перекази криптоактивів та навіть видавали письмові гарантії. Для створення видимості законної роботи використовувалися фірмові вебресурси, телеграм-акаунт, торгова марка та офісне приміщення.

За даними слідства, одній із постраждалих завдали збитків на суму понад 1,59 мільйона гривень. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 тисяч 400 гривень.

Минулого року, у липні, генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв про викриття мережі. Тоді правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України, вилучили понад 20 мільйонів гривень готівки, комп’ютерну техніку, телефони та документи.

Зараз триває досудове розслідування: слідчі встановлюють усіх учасників схеми та повне коло потерпілих.