Обшук у Празі: як українець втратив $655 тисяч на «криптоінвестиціях»

Схема працювала два роки — з 2023-го по 2025-й. Потерпілого переконували вкладати гроші в криптовалюту заради «пасивного доходу», обіцяючи легкий і стабільний заробіток.

Далі кошти конвертували у крипту й переказували на гаманці, які надавав сам зловмисник. За версією слідства, ці адреси він фактично контролював. Активи швидко переміщали між різними сервісами, щоб заплутати сліди, а для ускладнення відстеження походження монет використовували інструменти анонімізації.

Поліція Чехії підтвердила, що фігурант мешкає у Празі. Обшук провели за участі українських слідчих у межах справи за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство у великих розмірах. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У квартирі вилучили комп'ютерну техніку, мобільні пристрої, носії інформації, апаратні криптогаманці, рукописні нотатки, платіжні картки та фінансові документи. Особливо цінною знахідкою вважають саме апаратні гаманці: вони зберігають приватні ключі офлайн, тож доступ до них може відкрити реальний баланс монет фігуранта та повний ланцюжок операцій. Досудове розслідування триває.

Пропозиції «пасивного доходу» з переказом коштів на чужі гаманці залишаються найпоширенішим сценарієм обману в крипті. Радять перевіряти контрагента через відкриті реєстри та ліцензії регуляторів, а не за скриншотами прибутків у месенджерах, і тримати активи у власному гаманці, а не на адресах, які дає «наставник» чи «менеджер фонду». Якщо гроші втрачено — звертатися до кіберполіції через офіційний портал: заяву можуть долучити до вже відкритої справи.