НАБУ і САП розкрили схему на 2,88 млрд гривень: підозра отримав бізнесмен Кіперман

Антикорупційні органи повідомили про викриття схеми, через яку втрачено майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів «Укрнафти». За оцінкою слідства, вартість цього пального перевищує 2,88 мільярда гривень, а кошти від його продажу намагалися легалізувати.

За версією слідства, оборудку провернули у 2017–2020 роках. Керівники бізнес-групи за договорами комісії передавали пальне «Укрнафти» підконтрольній компанії, звідки частину ресурсу перекидали на пов'язані фірми й збували через мережу АЗС — і оптом, і вроздріб. Виручка осідала на рахунках підконтрольних компаній, зокрема закордонних, а кінцевих власників прикривали ланцюжком офшорів на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кітс і Невісі та на Британських Віргінських Островах. Обсяг викраденого пального сягнув майже 20% усього обсягу нафтопродуктів, які «Укрнафта» продала через АЗС за час дії схеми.

Підозру в заволодінні майном в особливо великих розмірах і в легалізації коштів отримали четверо людей. Серед них — організатор, один із лідерів відомої бізнес-групи, яка, за даними слідства, «фактично контролювала нафтову сферу економіки України», та організатор нижчого рівня, акціонер низки підконтрольних бізнес-груп і товариств, який координував виконавців і приховував злочинну діяльність. Ще двоє — голова правління і заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

Окремо підозру висунули колишньому віцепрезиденту «Укрнафти», іноземцю. Документи направили за кордон для вручення в межах міжнародної правової допомоги. За даними джерел, підозру отримав бізнесмен Михайло Кіперман — партнер Ігоря Коломойського. Для нього це не перша така справа: у червні 2023 року БЕБ і СБУ повідомили йому про підозру через виведення майже 600 мільйонів гривень з «Укртатнафти» за фіктивним договором, а в січні 2024 року НАБУ і САП назвали його організатором схеми із заволодінням електроенергією «Укренерго» на понад 716 мільйонів гривень. Тоді його та інших фігурантів оголосили в розшук.

Розслідування триває. НАБУ також перевіряє можливе заволодіння майном «Укрнафти» в наступні періоди, зокрема після запровадження воєнного стану. Крім того, детективи виявили витік інформації про заплановані слідчі дії: за версією слідства, ці відомості могли передати довіреній особі організаторів схеми, і до цього може бути причетний співробітник СБУ керівної ланки, чий підрозділ супроводжував провадження.