БЕБ викрило конвертаційний центр з обігом 23,5 млрд грн

Слідство вважає, що учасники злочинної організації проводили фінансові операції через мережу компаній, а гроші виводили за допомогою криптовалюти. За попередніми підрахунками, обіг схеми становить 23,5 млрд грн, а щомісяця через неї проходило близько 500 млн грн.

Правоохоронці також оцінюють можливі втрати бюджету: йдеться про ухилення від сплати податків приблизно на 3 млрд грн. Це попередня сума, яку ще належить підтвердити в ході розслідування.

У межах кримінального провадження детективи БЕБ і прокурори ОГП провели 50 обшуків. Під час слідчих дій вилучили значні суми готівки та інші матеріали, що можуть мати значення для справи.

Учасникам організації вже повідомили про підозру. Інші подробиці провадження обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Водночас за статтею 62 Конституції України людина вважається невинуватою, доки її вину не доведе обвинувальний вирок суду.