БЕБ викрила конвертцентр з обігом 500 млн гривень на місяць

Про масштаби оборудки розповів директор БЕБ Олександр Цивінський. За його словами, орієнтовний щомісячний обіг «конвертів» сягав майже 500 млн гривень, а з 2023 року через них пройшло 23,5 млрд гривень.

«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом. Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн», - написав він у своєму офіційному Telegram-каналі.

Розробляли операцію разом з Офісом генерального прокурора. У межах спецоперації правоохоронці провели 50 обшуків - у Києві, Харкові та Одесі. Під час цих заходів вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень.

«Учасникам схеми вже повідомили про підозру», - зазначив очільник БЕБ. Повні деталі операції обіцяють оприлюднити в понеділок.

Це не перший подібний випадок у практиці Бюро. Раніше воно викрило конвертаційний центр з обігом до 18 млрд гривень, який обслуговував сотні підприємств по всій країні та мав зв'язки з міжнародними фінансовими каналами. Там діяли через розгалужену мережу підконтрольних компаній і ФОПів, за допомогою яких формували фіктивний податковий кредит.