Організатору шахрайської схеми Money 24/7 оголошено підозру

Слідчі завершили черговий етап розслідування масштабної афери, викритої ще влітку. Цього разу про підозру та арешт організатора схеми повідомили в Офісі генерального прокурора.

За версією слідства, чоловік разом із спільниками створив платформу Money 24/7, яка мала вигляд мережі обмінників і сервісу для обміну криптоактивів. Для переконливості шахраї використовували вебсайти, Telegram-канал, зареєстрували торговельну марку та навіть обладнали офіс, що нагадував пункт приймання готівки.

Клієнти приносили гроші, розраховуючи отримати криптовалюту, але після отримання коштів організатори просто зникали. Щоб відтермінувати звернення потерпілих до поліції, окремим клієнтам частково переказували криптоактиви та навіть видавали письмові гарантії.

У справі вже є одна потерпіла, якій завдано збитків на понад 1,59 млн грн. Зараз правоохоронці встановлюють інших учасників схеми та всіх постраждалих.

Нагадаємо, що під час липневої спецоперації слідчі та кіберполіцейські провели понад 40 обшуків за адресами фігурантів і в пунктах обміну валют. Тоді вилучили готівку в різних валютах на суму понад 20 млн грн, а також документи, автомобілі та інші цінності для подальшого відшкодування збитків.